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问:人民银行作为反洗钱工作部际联席会议机制的牵头单位,如何充分发挥协调机制作用,共同有效打击洗钱犯罪?

还有一些境外赌博网站为了逃避打击,将赌资的收取支付业务外包给国内人员。

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菲律宾司法证实,已对涉嫌人口贩卖活动的菲律宾华裔前市长郭华萍提出诉讼,同样出现在诉讼状的也包括了涉及本地最大洗钱案的两名情侣被告,也就是张瑞金和林宝英。

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金牛法院审理认为,被告人刘某、邓某某已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,结合二被告人的犯罪事实、情节及认罪、悔罪表现等,分别判处有期徒刑一年一个月、有期徒刑十一个月,并处罚金一万三千元至一万七千元不等,扣押在案的犯罪工具和违法所得依法予以没收。

他说:“这是我在涉及伪造文件的案件中,第一次见到在调查已开始的情况下,被告因所谓的串谋被拒绝保释,我认为控方这么做是危险的。”

被告人赵某,原系国有独资企业天津市某电影集团有限公司(以下简称“电影集团”)金融部职员。

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“跨境赌博主要分为线下境外参赌和线上网络赌博的形式。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍向《法治日报》记者介绍说,线下境外赌博主要是不法分子通过提供免费出入境服务、免费往返机票等方式招揽国内人员出境进行赌博。

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四是根据已有的案件信息开展倒查。人民银行积极运用司法机关已经宣判的洗钱案件信息,以案件为导向回溯查看义务机构反洗钱履职是否到位,针对性发现义务机构存在的风险隐患,并对相关机构和人员进行追责处罚。以这次发布的雷某、李某洗钱案为例,侦查、司法机关准确认定了犯罪分子掩饰隐瞒非法资金的多种手段并将其绳之于法,人民银行据此对涉事金融机构反洗钱履职不当的情形依法给予了行政处罚。

问:刑法修正案(十一)对洗钱罪作了修改,明确将“自洗钱”入罪,请问检察机关将如何贯彻落实好法律新规,继续推动反洗钱工作?

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